Bradley Birkenfeld, ex-angajat al bancii elvetiene UBS, care a denuntat fiscului miile de clienti fraudulosi ai bancii sale, ar putea iesi din inchisoare om bogat gratie recompensei prevazute in SUA pentru delatori de acest gen, si-a informat telespectatorii - duminica - canalul american CBS, citat de AFP. Birkenfeld a fost condamnat in august 2009 la trei ani si patru luni inchisoare dupa ce a pledat culpabil de incitare la frauda fiscala.
El va fi incarcerat incepand de vineri, a indicat CBS in emisiunea sa "60 de minute".
Fostul bancher, intervievat de CBS, se considera totusi pedepsit pe nedrept dupa ce a denuntat fiscului american 19.000 de clienti ai UBS, la care acestia investisera in total circa 20 de miliarde de franci elvetieni /13,5 miliarde de euro/. "Din totalul celor 19.000 de detinatori de conturi in banca, eu sunt singurul care merge in inchisoare. si niciun bancher elvetian. Le-am livrat cel mai mare scandal de frauda fiscala din lume. Am demascat 19.000 de criminali internationali. si ma duc in inchisoare pentru asta ?", se mira el, noteaza Agerpres.
Dar, potrivit unuia dintre avocatii sai, Birkenfeld ar putea incasa o recompensa frumoasa pentru denunturile sale: pana la 30 % din sumele recuperate de fisc, asa cum prevede legislatia americana.
Or, unul dintre procurorii responsabili de caz estimeaza ca fiscul se asteapta sa recupereze mai multe miliarde de dolari. Ca urmare a unei indelungate confruntari intre Washington si Berna, care isi apara ferm secretul bancar, UBS a acceptat in august 2009 sa transmita fiscului american 4.450 de nume de persoane suspectate de frauda.
Birkenfeld a fost condamnat totusi pentru ca a omis sa-l denunte pe cel mai important client, promotorul imobiliar californian Igor Olinicoff, pe care il ajutase sa ascunda 200 de milioane de dolari in Elvetia si Lichtenstein. Birkenfeld a explicat CBS ca l-a pus in contact pe Olinicoff cu un "consultant" specializat in crearea unor societati-fantoma care permit disimularea adevaratei identitati a titularilor conturilor.
Fostul bancher estimeaza ca circa 90 % dintre clientii sai isi plasau banii la UBS cu scopul de a se sustrage fiscului din tara lor. El revine asupra diferitelor tehnici utilizate, potrivit lui, de fostul sau loc de munca pentru a plasa discret bani clientilor straini. "Clientii ne cereau, de exemplu, sa le cumparam o masina, o vila sau un ceas frumos", spune el, relatand cum a cumparat - personal - diamante la Geneva si le-a transportat intr-un tub de pasta de dinti pentru a le preda unui client care il astepta in SUA.
Birkenfeld detaliaza si alte mijloace de a se sustrage vigilentei autoritatilor: nu se punea problema sa trimita un extras de cont direct unui client in strainatate si nici sa-i furnizeze un acces prin internet la contul sau. Aceste extrase erau pastrate intr-un seif in Elvetia pana in ziua in care clientii veneau personal sa le consulte. "Fie ca le luau, ceea ce se intampla rar, fie ca ne cereau ei insisi sa le distrugem." Cu scopul de insela vigilenta autoritatilor fata de bancheri fara licenta de activitate in SUA, angajatii UBS se duceau in aceasta tara sub pretextul calatoriilor de agrement, in cursul carora se descurcau pentru a intalni clienti sau viitori clienti in cursul unor evenimente mondene, gen festivalul Art Basel din Miami, potrivit CBS.
Ordinatoarele portabile ale acestor bancheri erau criptate cu scopul de a scapa unui eventual control, afirma Birkenfeld, care stie ca nu va mai pune piciorul in Elvetia vreodata.
.
Nu uitati sa va abonati la newsletter-ul BaniSiAfaceri! Informatii profitabile zi de zi pe adresa dumneavoastra de email! click aici
Succesulinregistrat de Facebook pe bursa Nasdaq din New York, unde s-au vandut cu 38 de dolaripe
» CEC Bank, campanie promotionala la creditele oferite prin Programul Kogalniceanu
CEC Bank lanseaza o campanie promotionala pentru liniile de credit oferite prin Programul Guvernamental Mihail Kogalniceanu. Astfel, pentru clientii persoane juridice care contracteaza credite in cadrul acestui program de finantare incepand cu data de 05.03.2012, contravaloarea
» BCR Banca pentru Locuinte reduce dobanda pentru creditele anticipate
BCR Banca pentru Locuinţe (BCR BpL), liderul pieţei de economisire-creditare pentru domeniul locativ, vine în întâmpinarea nevoilor locative ale clienţilor săi prin reducerea dobânzii la creditele anticipate acordate in lei si garantate cu ipoteca, la 8%
» RBS Romania si NESsT Romania continua parteneriatul
RBS România anunţă continuarea parteneriatului cu NESsT România început în 2007, susţinând cea de-a treia ediţie a Competiţiei Întreprinderilor Sociale. Principalul obiectiv al ediţiei din 2011-2012 este acela de a spori capacitatea ONG-urilor din România de
» Unicredit Tiriac Bank deschide prima sucursala pe Facebook din Romania
UniCredit Tiriac Bank invita utilizatorii de Internet sa treaca pragul virtual al primei sucursale deschisa de o banca din Romania pe Facebook: e-Sucursala UniCredit Tiriac Bank.
Unul dintre cele mai importante avantaje ale e-Sucursalei este optiunea click-to-chat.
» Noua campanie promotionala COSMOTE Alpha MasterCard aduce 800 de premii
Alpha Bank Romania si COSMOTE Romania desfasoara in perioada 23 februarie - 11 mai 2012 o noua campanie promotionala pentru cardul de credit COSMOTE Alpha MasterCard, ce aduce clientilor premii constand in telefoane mobile.
Primii 800 de
» BCR relanseaza serviciul de Private Banking
BCR Erste Private Banking avea, la sfârşitul anului trecut, peste 2.000 de clienţi Private Banking, în creştere cu 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010 şi gestiona, la finele lui 2011, aproximativ 941 milioane EUR,
Nokia pierde pozitia de lider pentru prima data in 14 ani in fata Samsung, care devine cel mai mare producator de telefoane mobile din lume. Astfel, Samsung a livrat in primele trei luni 93,5 milioane de
Campania "De Paste, Domoferta bate orice oferta!", promoveaza super reducerile din magazin, acestea ajungand chiar pana la 50%.
Promovarea campaniei se realizeaza prin intermediul catalogului si a panourilor de outdoor, iar printre ofertele prezentate se numara:
Cei mai multi angajati romani prefera ca angajatorul sa le ofere o zi libera cu ocazia sarbatorilor de Paste, in loc de alte beneficii, pentru a o putea petrece cu familia sau cu prietenii. Banii, cadourile,
Echipa INTERCAM BROKER D’ASSURANCE SRL va invita sa-i vizitati online la adresa www.1-rca.ro Aceasi adresa pentru un site consacrat de Asigurari RCA dar cu o noua prezentare grafica gandita special pentru dumneavoastra.
Pentru echipa 1-RCA.ro inceputul
