Societe Generale (SocGen) si-a facut publica apararea inaintea procesului de spalare de bani ce va incepe luni in Paris, proces ce ar putea accentua presiunile asupra bancii franceze, in timp ce se confrunta cu efectele scandalului legat de frauda, relateaza Reuters. SocGen a reafirmat ca nu a luat parte la nicio spalare de bani.
"Nici banca si nici angajatii acesteia nu au participat in cunostiinta de cauza la o tranzactie de spalare de bani", a transmis SocGen duminica printr-un comunicat.
SocGen este una dintre cele patru banci care vor aparea in fata tribunalului din Paris, in cadrul procesului "Sentier 2".
Celelalte trei banci sunt unitatea Societe Marseillaise de Credit (SMC) a HSBC, Barclays France si National Bank of Pakistan.
Presedintele SocGen, Daniel Bouton si alti trei oficiali ai bancii trebuie sa apara in instanta in legatura cu acest caz.
In iulie 2006, un magistrat francez a hotarat ca peste 130 de bancheri ar trebui sa fie acuzati de spalare de bani in legatura cu o frauda prin ordine de plata ce a avut loc la sfarsitul anilor '90.
Presupusa spalare de bani a avut loc intre 1996 si 2001, in regiunea Sentier a Parisului si a implicat schimbul de cecuri furate sau frauduloase intre Franta si Israel.
SocGen sustine ca a respectat intotdeauna legea in ceea ce priveste procesarea cecurilor.
"Banca a respectat intotdeauna riguros obligatiile legale si standardele de piata recunoscute de autoritatle de supraveghere in ceea ce priveste procesarea cecurilor. Prin urmare, procedurile sunt identice cu cele ale altor banci franceze si internationale", a transmis acesta.
"Faptul ca Societe Generale nu a controlat niciodata sistematic cecurile procesate si nu a identificat sau refuzat cecurile pe care le-a considerat frauduloase nu poate constitui o acuzatie impotriva bancii".
"La acel moment, nu existau obligatii legale sau de reglementare de a controla cecurile in incercarea de a combate spalarea de bani. Acest gen de controale din partea bancilor au fost impuse in aprilie 2002", mai arata comunicatul SocGen.
NewsIn
.
Nu uitati sa va abonati la newsletter-ul BaniSiAfaceri! Informatii profitabile zi de zi pe adresa dumneavoastra de email! click aici
Grupulitalian Fiat a incheiat recent un acord de colaborare cu producatoruljaponez de automobile Mazda. Ca urmare a
» CEC Bank, campanie promotionala la creditele oferite prin Programul Kogalniceanu
CEC Bank lanseaza o campanie promotionala pentru liniile de credit oferite prin Programul Guvernamental Mihail Kogalniceanu. Astfel, pentru clientii persoane juridice care contracteaza credite in cadrul acestui program de finantare incepand cu data de 05.03.2012, contravaloarea
» BCR Banca pentru Locuinte reduce dobanda pentru creditele anticipate
BCR Banca pentru Locuinţe (BCR BpL), liderul pieţei de economisire-creditare pentru domeniul locativ, vine în întâmpinarea nevoilor locative ale clienţilor săi prin reducerea dobânzii la creditele anticipate acordate in lei si garantate cu ipoteca, la 8%
» RBS Romania si NESsT Romania continua parteneriatul
RBS România anunţă continuarea parteneriatului cu NESsT România început în 2007, susţinând cea de-a treia ediţie a Competiţiei Întreprinderilor Sociale. Principalul obiectiv al ediţiei din 2011-2012 este acela de a spori capacitatea ONG-urilor din România de
» Unicredit Tiriac Bank deschide prima sucursala pe Facebook din Romania
UniCredit Tiriac Bank invita utilizatorii de Internet sa treaca pragul virtual al primei sucursale deschisa de o banca din Romania pe Facebook: e-Sucursala UniCredit Tiriac Bank.
Unul dintre cele mai importante avantaje ale e-Sucursalei este optiunea click-to-chat.
» Noua campanie promotionala COSMOTE Alpha MasterCard aduce 800 de premii
Alpha Bank Romania si COSMOTE Romania desfasoara in perioada 23 februarie - 11 mai 2012 o noua campanie promotionala pentru cardul de credit COSMOTE Alpha MasterCard, ce aduce clientilor premii constand in telefoane mobile.
Primii 800 de
» BCR relanseaza serviciul de Private Banking
BCR Erste Private Banking avea, la sfârşitul anului trecut, peste 2.000 de clienţi Private Banking, în creştere cu 29% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2010 şi gestiona, la finele lui 2011, aproximativ 941 milioane EUR,
Dupa 20 de ani de profunda dezindustrializare a Romaniei, pentru prima data se lanseaza o dezbatere publica de anvergura la Bucuresti despre MECANISMELE DE FINANTARE A INDUSTRIILOR STRATEGICE ALE PREZENTULUI SI VIITORULUI IN ROMANIA.
Rio Bucovina, unul dintre cei mai mari producatori de apa imbuteliata din România, a incheiat anul 2011 cu o cifra de afaceri de peste 107.000.000 lei, in crestere cu 27% comparativ cu anul precedent. De la
Nokia pierde pozitia de lider pentru prima data in 14 ani in fata Samsung, care devine cel mai mare producator de telefoane mobile din lume. Astfel, Samsung a livrat in primele trei luni 93,5 milioane de
Campania "De Paste, Domoferta bate orice oferta!", promoveaza super reducerile din magazin, acestea ajungand chiar pana la 50%.
Promovarea campaniei se realizeaza prin intermediul catalogului si a panourilor de outdoor, iar printre ofertele prezentate se numara:
Cei mai multi angajati romani prefera ca angajatorul sa le ofere o zi libera cu ocazia sarbatorilor de Paste, in loc de alte beneficii, pentru a o putea petrece cu familia sau cu prietenii. Banii, cadourile,
Echipa INTERCAM BROKER D’ASSURANCE SRL va invita sa-i vizitati online la adresa www.1-rca.ro Aceasi adresa pentru un site consacrat de Asigurari RCA dar cu o noua prezentare grafica gandita special pentru dumneavoastra.
Pentru echipa 1-RCA.ro inceputul
